De basis van de Wwft

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.

Ruim aanbod
Onbeperkt toegang
Keuze uit meerdere pakketten

Advocaten en notarissen die in hun praktijk diensten verlenen zoals het geven van advies bij overnames of bij de aan- of verkoop van registergoederen, vallen onder het bereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze cursus geeft prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers u inzicht in de basis van de Wwft en de toepassing daarvan in uw dagelijkse praktijk. De docent staat stil bij alle aspecten van de Wwft die voor advocaten en notarissen relevant zijn:

het toepassingsbereik van de Wwft
de governance
de compliance office en auditor
het Wwft-beleid
het cliëntenonderzoek
de UBO(-registers) en het handelsregister
de politiek prominente persoon (PEP)
monitoring van cliënten
het melden van ongebruikelijke transacties

U leert in deze cursus wanneer en hoe u de Wwft toepast, zowel in het contact met uw cliënten als in uw kantoorbeleid.

Deze cursus is opgenomen in augustus 2025 en wordt verwacht in september 2025.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

kent u het toepassingsbereik van de Wwft
bent u in staat om kantoorbeleid op te stellen in overeenstemming met de Wwft
kunt u uw cliënten identificeren en hun identiteit op de juiste wijze verifiëren
bent u op de hoogte van de werking van het UBO-register en het handelsregister
weet u hoe u politiek prominente personen herkent
weet u hoe u op de juiste wijze cliënten monitort
bent u in staat ongebruikelijke transacties te herkennen en weet u hoe u deze meldt

Auteur

prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Zij is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur/opleider bij Eye on AML B.V.. Zij verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en redacteur van diverse tijdschriften.